Inisiatif Baru BACEN dalam Mengatasi Judi Online Ilegal di Brasil

Dengan meningkatnya perhatian terhadap industri taruhan olahraga dan perjudian daring ilegal, Bank Sentral Brasil (BACEN) mengumumkan pengetatan pengawasan atas aktivitas keuangan yang mencurigakan. Kebijakan ini muncul setelah peringatan dari Pengadilan Akun Federal Brasil (TCU) yang menyoroti lemahnya kontrol atas kegiatan semacam itu. BACEN telah mengeluarkan aturan baru yang menargetkan entitas dan individu yang memasuki ranah perjudian tanpa izin. Tujuannya adalah untuk memperluas evaluasi resiko penipuan dan menelusuri transaksi keuangan yang berkaitan dengan perjudian online dari entitas tanpa lisensi resmi.

Alasan dan Tujuan dari Pengawasan

Seiring dengan peringatan keras dari TCU mengenai perlunya pemantauan yang lebih ketat, BACEN mengeluarkan resolusi yang sama. Menurut audit yang dilakukan, aktivitas ilegal mencakup sekitar 41% hingga 51% dari pasar taruhan saat ini, dengan transaksi bernilai antara BRL26 miliar hingga BRL40 miliar setiap tahun. Langkah-langkah serupa diambil oleh negara lain, seperti mengatasi judi online ilegal di Kazakhstan, yang memperketat pembayaran untuk membendung aktivitas tersebut.

Ketentuan dan Implementasi Terbaru

Dokumen ini memasukkan pasal khusus untuk menangani taruhan ilegal. Mulai 30 November 2026, lembaga keuangan wajib memantau secara ketat dan berbagi informasi mengenai indikasi penipuan yang mencakup operator judi tanpa izin. Mulai 1 Desember, lembaga ini harus melaporkan aktivitas mencurigakan yang berhubungan dengan taruhan ilegal. Sistem akan menandai informasi tentang para penjudi yang memasang taruhan di platform ilegal dan perusahaan yang memproses transaksi tersebut.

Dampak dan Implikasi

Sistem Pelaporan Penipuan, yang juga digunakan dalam mendeteksi penipuan pada transaksi Pix, akan diimplementasikan untuk memantau aktivitas ini. Laporan TCU menunjukkan resiko besar seperti pencucian uang, pengaturan pertandingan, dan penghindaran pajak akibat taruhan ilegal. Dengan kebijakan ini, Bank Sentral Brasil berharap dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas perjudian ilegal, memperbaiki ketertiban dalam pasar taruhan yang ada, dan mendukung inisiatif pemerintah dalam menjalankan rekomendasi pengawasan yang lebih efektif.